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民進黨立委尤美女表示，我國的《洗錢防制法》原是亞洲最先制定專法的國家，但隨著資本主義全球化，許多犯罪透過金融掩飾，以致社會資本耗損，多數洗錢屬於白領高度利得之犯罪。

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考量洗錢型態多元，三讀條文也明定「非金融機關或專業人員」，例如銀樓、地政士、房屋仲介、律師、會計師等，若發現客戶有異常資金流動，有通報責任，違者最高可處100萬元罰鍰。

立法院昨三讀通過《洗錢防制法》修正案，授權檢方可「擴大沒收」洗錢犯罪及其他可疑不法利得，除非嫌疑人證明收入合法，才可返還；新制最快明年6月上路。



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尤美女說，此次修法最重要的是擴大非金融機構通報洗錢以及擴大不法利得沒收，針對集團性或常習性的犯罪，如果還有從其他違法行為獲得的財產也可以擴大沒收，防止洗錢。

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為防止兆豐案重演，三讀條文也要求，金融機構應制定洗錢防制注意事項，並由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒花蓮年菜團購絕妨礙查核，可處50萬到500萬元罰鍰。

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以往在實務上，如果檢調查獲與特定犯罪無關，但與其他違法行為有關且無合理來源之財產，恐因無法證明直接來源無法沒收。本次修法規定，若以集團性、常習性方式洗錢者，如有事實足以證明其財產或利益來自其他違法行為所得，可依法擴大沒收。
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